La International Chamber of Commerce de México hoy realiza la sesión de Comisiones de Inteligencia Corporativa y Gestión de Riesgos, Compliance y Banca, donde participará como invitado magistral David Lewis, director gerente en la Práctica de Investigaciones Forenses e Inteligencia de Kroll Global.
Lewis hablará acerca del futuro de la lucha contra el lavado de dinero y la Financiación del Terrorismo (AML/CFT) desde una perspectiva global, como eje central en la visión corporativa de riesgo de la compañía Kroll.
Este evento se llevará a cabo en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México con cupo limitado y también de forma remota con un costo de asistencia para el público en general. Durante el evento, también estará presente Brian Weihs, director ejecutivo de Kroll México.
Lewis es Ex Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; por sus siglas en inglés, Financial Action Task Force, o FATF), institución intergubernamental creada por el G8 y el cual busca desarrollar políticas que ayuden a combatir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
La participación del director gerente dentro de la firma ha ampliado aún más los servicios de asesoramiento contra el lavado de dinero (AML) de Kroll para ayudar a los gobiernos y las instituciones financieras de todo el mundo a detectar y prevenir el lavado de dinero de manera efectiva.
Las medidas de México para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo fueron sujetos de una Evaluación Mutua de GAFI en 2018. Desde entonces, el país ha tomado una serie de acciones para fortalecer su marco y en junio del 2021 el GAFI ha vuelto a calificar al país en 5 de las Recomendaciones. Como resultado, México cumple con 8 de las 40 Recomendaciones y cumple en gran medida con 22 de ellas. Sigue cumpliendo parcialmente con 9 recomendaciones y no cumple con 1 recomendación.
Fuente: Kroll
